独立董事关于第三届董事会第三十八次会议

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相关事项的独立意见

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公

司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，我们作为新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第三十八次会议审议的有关事项，基于独立判断发表如下意见：

一、关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会非独立董事候

选人的独立意见

我们对公司董事会本次提名的6名非独立董事候选人的教育背

景、个人履历、工作业绩等进行了认真审核，未发现其具有《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形，具备担任公司董事的资格。

我们认为，公司董事会本次对非独立董事候选人的提名、表决程

序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害股东的权益，我们一致同意上述6名非独立董事候选人的提名并提交公司股东大会

审议。

二、关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会独立董事候选

人的独立意见

我们对公司董事会本次提名的3名独立董事候选人的教育背景、

个人履历、工作实绩等进行了认真审核，未发现其具有《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形，具备担任公司董事的资格。同时，3名独

立董事候选人均符合上市公司独立董事应有的独立性以及任职条件。

公司3名独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董

事资格证书。

我们认为，公司董事会本次对独立董事候选人的提名、表决程序

符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害股东的权益，我们一致同意上述3名独立董事候选人的提名，3名独立董事候选人

尚需经过深圳证券交易所审核通过后提交公司股东大会审议。

三、关于控股子公司垫付设备款的独立意见

公司控股子公司花园乳业根据与天山乳业签订的房产设备租赁

合同约定，垫付设备尾款冲抵租金遵循了公平、公正的市场化原则，业务模式合法合规。董事会在本项议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意控股子公司花园乳业垫付设备尾款冲抵租金。

（以下无正文）

(本页无正文，为新疆西部牧业股份有限公司独立董事关于第三

届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见之签字页)

秦 明 陈建国 宋 亮

2023年8月2日